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2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意聘任李春燕女士为公司副总经理、董事会秘书
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广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见一、关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立董事意见根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求,我们本着对广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:经认真核查,我们认为:公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,建立了完善的对外担保风险控制制度
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广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见一、关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立董事意见根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求,我们本着对广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:经认真核查,我们认为:公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,建立了完善的对外担保风险控制制度
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具体情况见下表:单位:(人民币)万元占用方与上上市公司20162016年1-6月2016年2016年6资金占用市公司的关核算会计期初余发生额(不含1-6月偿月30日余形成原占用性方名称联关系科目额占用资金利息)还金额额因质经营性广州一道预付款项1.43632.7621.19613.00采购占用注塑机械参股子公司经营性有限公司应收票据-200.00-200.00销售占用东莞宝隆代垫款包装技术其他应收2,470.0非经营全资子公司600.00-3,070.00项及暂开发有限款0性占用借款公司珠海宝隆其他应收非经营瓶胚有限全资子公司-150.00-150.00暂借款款性占用公司天津宝隆包装技术其他应收非经营全资子公司-680.00330.00350.00暂借款开发有限款性占用公司二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定,我们作为公司的独立董事,对2016年8月9日召开的公司第五届董事会第十一次会议讨论的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,在查阅公司提供的有关资料,了解有关情况后,发表以下独立意见:1、经查阅李春燕女士的个人履历,李春燕女士具有担任公司副总经理、董事会秘书的任职条件,不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司副总经理、董事会秘书的行为,其任职资格合法
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2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意聘任李春燕女士为公司副总经理、董事会秘书
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广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事:吴鹰、陈健斌、黄德汉2016年8月10日
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广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见一、关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立董事意见根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求,我们本着对广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:经认真核查,我们认为:公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,建立了完善的对外担保风险控制制度
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广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事:吴鹰、陈健斌、黄德汉2016年8月10日
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公司2016年1-6月发生的对外担保事项均履行了相应审批及公告程序,公司不存在违规对外担保情况,也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规对外担保情况
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公司2016年1-6月发生的对外担保事项均履行了相应审批及公告程序,公司不存在违规对外担保情况,也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规对外担保情况
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